金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作(zuò)单(dān)位联系(xì)询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董事会的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大“自融(róng)”嫌疑。而相(x俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大iāng)关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅(tīng)经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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